Az anonim betétek 80 százalékkal csökkentek

A pénzmosás elleni intézkedésekkel összefüggésben augusztus végéig 80 százalékkal, 449 milliárdról 89 milliárd forintra csökkent az anonim betétek állománya. Ezzel párhuzamosan az anonim betétek átlagos értéke 86 ezerről 29 ezer forintra mérséklődött - írja a Világgazdaság.

Január óta eddig több, mint ötezer bejelentés érkezett az ORFK-hoz pénzmosás gyanúja miatt, miközben tavaly egész évben 1600 hasonló tartalmú észrevételt tettek. A bejelentések 90 százaléka pénzintézetektől érkezik, de egyre növekvő hányadban tesznek bejelentést könyvelők, könyvvizsgálók, ingatlanközvetítők, műtárgykereskedők is.

Bár a bejelentések jelentős része mögött nincsen bűncselekmény, a rendőrség hat új eljárást indított ebben az évben, amely összesen 3 milliárd forint eredetét vizsgálja. Idén két eljárás fejeződött be eredményesen, vádemelési javaslattal.

Magyarország ez év júniusában lekerült a FATF (az OECD égisze alatt működő független, pénzmosás elleni szervezet) által a pénzmosás kapcsán "nem együttműködőnek" nyilvánított államok listájáról.

(Üzleti Negyed)

Korábban:

Jól halad az anonim betétek nevesítése
(2002. március 27.)

Ajánlat:

Anonim betétek - az Üzleti Negyed rovata