Az irányítók célja ugyanaz volt, mint általában a hasonló tevékenységgel foglalkozóknál: a munkavállalók után fizetendő adók-és járulékok, valamint az általuk nyújtott szolgáltatás után keletkező áfafizetési kötelezettség elkerülése.
A pénz egy részét fekete, adózatlan, nettó munkabérként borítékban kiosztották, a másik részéről pedig az irányítók rendelkeztek – számolt be közleményében az adóhatóság.
A bűnszervezet titkos irodát tartott fent, és profi, külföldi szerverről működő informatikai hálózat kiépítésével próbálta elrejteni fekete könyvelését. Jól szervezetten, hierarchikus rendszerben dolgoztak.
A NAV száz pénzügyi nyomozója, pénzügyőrökkel és adórevizorokkal kiegészülve Budapesten és hat megyében hetvennégy helyszínen tartott házkutatásokat, ellenőrzéseket. Készpénzt foglaltak, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak eddig több százmillió forintos értékben.
Húsz gyanúsítottat hallgattak ki költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás miatt. Az irányítást végző házaspár, két társuk és az informatikai hálózatot kiépítő férfi előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.