Az MNB
43,45 millió forint bírság megfizetésére
és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarországot.
A bírságot többek közt
érintő problémák miatt.
Ezek nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését.
Utóbbi kapcsán a vizsgálat megállapította, hogy egyes ügyfelek és tranzakciók azonosítása elmaradt, több tényleges tulajdonosi nyilatkozat helytelen volt, valamint az informatikai-nyilvántartási rendszer nem biztosította teljes körűen a szankciós szűrések végrehajtását.
Az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a Sberbankot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ezen hiányosságok megszüntetésére.
A bírság mértékét különösen a pénzügyi szolgáltatási, valamint a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység körében feltárt jogsértések száma, súlya indokolta.
Enyhítő körülmény volt a bank együttműködő magatartása, a hiányosságok megszüntetésére tett azonnali intézkedései, továbbá az, hogy a jogsértések kapcsán nem sérültek az ügyfelek érdekei.