A Danske Bank által megrendelt korábbi független vizsgálat kimutatta, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán 15 ezer devizakülföldi ügyfél számláin keresztül.
A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult, több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalat közbeiktatásával.
A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet-köztársaságokból is érkeztek. A napokban jelentették be, hogy a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) is vizsgálatot kezdett, miután felmerült annak a gyanúja, hogy
a pénzmosásban Nagy-Britanniában bejegyzett cégek is részt vettek.
Dane Jeppe Kofod, az Európai Parlament pénzmosással és adóelkerüléssel foglalkozó különleges bizottsága vezetőjének a szóvivője Facebook oldalán azt közölte, hogy november 21-én meg akarják hallgatni a Danske Bank balti-térségért felelős befektetési üzletágának egykori vezetőjét, Briton Howard Wilkinsont.
A Danske Bank bejelentette azt is, hogy a megnövekedett kockázatok miatt leállította részvény-visszavásárlási programját.
Az 1871-ben Koppenhágában alapított Danske Bank Dánia legnagyobb bankja, Észak-Európában meghatározó pénzintézet, több mint 5 millió ügyféllel.
A cég részvényeinek árfolyama a botrány következtében 2015 januárja óta jelenleg legalacsonyabb szinten áll.
Az idén eddig összességében harmadával értékelődött le.