Hárommilliárdos áfacsalás miatt hallgattak ki húsz embert

NAV

Az unióból beszerzett prémium kategóriás mobilokkal üzletelt az a bűnszervezet, amelyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás gyanúja miatt.

A láncértékesítésben részt vevő uniós és belföldi partnercégek élére bábként használt vezetőket ültettek;

a termékbeszerzések és értékesítések valójában színlelt gazdasági események voltak,

a bűnszervezet vezetőjének "kezei" közül sem a pénz, sem a telefonok nem kerültek ki.

A NAV nyomozói, bevetési járőrök és IT-egységek, illetve pénzkereső kutya segítségével csaptak le a bűnbandára.

Az okozott kár biztosítására nagy összegű készpénzt,

259 befektetési arany- és ezüstérmét foglaltak le,

valamint bankszámlákat, ingatlanokat és gépjárműveket zároltak több mint 4 milliárd forint értékben.

Az egyik helyszínen egy illegálisan tartott lőfegyver is előkerült, ebben az ügyben a rendőrség intézkedett.

A kihallgatott húsz ember közül tízet őrizetbe vettek, az illetékes bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár húsz évet is kaphatnak - áll a NAV közleményében.