Többéves nyomozás és vizsgálat után az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) először 1999 júliusában élt vádemelési javaslattal az Energol Rt. ügyében, de a Fővárosi Főügyészség akkor pótnyomozásra utasította a rendőrséget.
A nyomozást 1996 decemberében rendelte el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség büntetőfeljelentése alapján, rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntett alapos gyanúja miatt.
A rendőrség szerint a gyanúsítottak különböző gazdasági társaságokon keresztül több mint 80 millió liter rossz minőségű, vagy jó, de kétséges eredetű gázolajat hoztak forgalomba különböző közterhek megfizetése nélkül.
A nyomozók szerint a 22 gyanúsított, különböző vállalkozások felhasználásával, összesen mintegy 6 milliárd forintos kárt okozott az államnak.