Újabb letartóztatások várhatók a K&H-ügyben

Feltehetően Kulcsár Attila több munkatársát, és a kivételezett befektetői kör több tagját is meggyanúsítják a sikkasztásokkal kapcsolatban - írja a Magyar Hírlap. Az ORFK közleménye szerint azonban nem terveznek újabb gyanúsításokat. A nyomozók már azonosítottak több személyt, akik felvettek, feltehetően a sikkasztásokból származó hatmilliárd forintot.

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) várhatóan több befektetőt is gyanúsít majd a K&H Equities brókercégnél történt sikkasztásokkal kapcsolatban - írja a Magyar Hírlap rendőrségi források alapján. A nyomozók szerint a kivételezett ügyfelekről készül 177 nevet tartalmazó lista több tagjának tudomása volt a cég jogsértő tevékenységéről. Őket hamarosan gyanúsítottként hallgatják ki a nyomozók, de gyanúsított lehet a pénzintézet több munkatársa is. Várhatóan többük előzetes letartóztatását is kérni fogják a rendőrök.

Az ORFK kommunikációs igazgató-helyettese az MTI-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Kulcsár Attila az ügy egyetlen gyanúsítottja és nem terveznek újabb embereket gyanúsítottként kihallgatni. Németh Lajos hozzátette, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában nem kívánnak az ügyről további tájékoztatást adni. Azt mindenesetre megerősítette, hogy az PSZÁF feljelentése alapján a nyomozást kiterjesztették okirathamisításra is. A felügyelet által átadott iratok szerint Kulcsár Attila hamis dokumentumokkal igazolta iskolai végzettségét.

A SZBEI ügyben nyomozó tízfős csoportja tucatnyi pénzintézetet vizsgált át, az elsikkasztott milliárdok ugyanis - a nyomozás eddigi adatai szerint 9 milliárd forint - elképesztő utat jártak be - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint miniszterek, vezető politikusok neve nem merült fel a nyomozás során, és a K&H felső vezetésének felelősségére utaló bizonyítékot sem találtak.

A rendőrségnek sikerült azonosítani azokat a személyeket, akik felvettek - valószínűleg a sikkasztásokból származó - 6 milliárd forintot különböző bankszámlákról. Ők feltehetően nem tudtak a pénz eredetéről. A pénz további útját még vizsgálják, a nyomozók igyekeznek visszaszerezni, hogy legalább a kár egy része megtérüljön. Lefoglalást, zár alá vételt eddig nem kezdeményeztek, Kulcsár nevén ugyanis szinte semmilyen ingóság vagy ingatlan nincs.

A lap értesülései szerint Bácskai János ellen folyó nyomozást hamarosan bűncselekmény hiányában megszüntetik, mivel a maffiaellenes központ felfüggesztett vezetője csak telefonon kért tanácsot a volt brókertől, aki nem is rukkolt elő komolyabb ötletekkel.