Új gyanúsított K&H-ügyben

Egy korábban tanúként kihallgatott férfit gyanúsított meg milliárdos pénzmosással a rendőrség - írja a Népszava. Eközben a K&H Bank hat korábbi alkalmazottját jelentette fel, mert a gyanú szerint felelősség terheli őket a brókerbotrányban. A Magyar Nemzet információi szerint a bank emellett kezdeményezte több, az üggyel összefüggésbe hozható személy vagyonának zárolását.

A Népszava információi szerint a K&H-ügy legújabb gyanúsítottja D. Gábor, aki a lap információi szerint a brókerbotrányban kulcsszerepet játszó két off-shore cég magyarországi megbízottja volt. Az új gyanúsított korábban Schönthal Henrik mindeneseként dolgozott, hónapokkal ezelőtt még tanúként tett vallomást a rendőrségen - írja a Népszava. A lap úgy tudja, D. Gábort azért gyanúsította meg az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága, mert aláírásával hitelesített több milliárdos nagyságrendű pénzmosásgyanús átutalást.

A K&H Bank feljelentette hat korábbi munkatársát, akik a gyanú szerint érintettek lehetnek a brókerbotrányban - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, a bank feljelentette Tóth Róbertet, a K&H Equities Rt. egykori munkatársát, aki a gyanú szerint közreműködött az Autó-Danubia Kft. és az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK) között létrejött visszadátumozott szerződés elkészítésében. A feltételezések szerint Tóth részt vett a Betonút Rt. sérelmére Kulcsár Attila által elkövetett sikkasztásban is - írja a lap.

A Magyar Nemzet szerint feljelentették Bernhardt Tibort, a K&H Bank Rt. humánpolitikai főosztályának vezetőjét. Bernhardt úgy vett fel 2001 júliusában 20 millió forintot, hogy számláján csak 8,5 millió forint fedezete volt. Az összeget a Montrade Ltd. számlájáról kapta. Feljelentették Csuka Lászlót, a K&H Equities Rt. volt vezérigazgatóját, aki a gyanú szerint részt vett több szabálytalan tranzakcióban - írja a lap.

A bank feljelentette Vígh Szabolcsot, aki a K&H-csoport több cégében töltött be vezető beosztást. A feljelentés szerint Vígh közreműködött az Autó-Danubia Kft. és az ÁAK Rt. közötti visszadátumozott szerződés elkészítésében és a Pannonplast-részvények felvásárlásában. A Magyar Nemzet úgy tudja, Vígh több fontos adatot törölt számítógépéről.

Kővári Zsoltot, a K&H Bank Rt. és a K&H Equities Rt. vezető testületeinek tagját és Blatnyák Gábort, a K&H bankcsoport brókerét is feljelentette a pénzintézet. A lap úgy tudja, a bank a feljelentések mellett kérte Schönthal Henrik, aki a brókerügyben érintett off-shore cégekkel hozható kapcsolatba, Dudás Gábor, a Balmoral Llc. és a Montrade Ltd. számlakezelője, Dunai György, a Betonút Rt. elnöke és Nagy Károly, az Ashmore Ltd. kézbesítési megbízottja vagyonának zárolását.