A 38 éves férfi 2015. november 4-én, társa kérésére nyitott egy bankszámlát a Budapest, Örs Vezér téri bevásárlóközpont bankfiókjában. Ezért a társától 20 ezer forintot kapott.
A férfi tudta jól, hogy a bankszám azért kell, mert csalásokból származó pénzt utalnak majd rá.
A csalók 2015 novemberétől internetes apróhirdetési oldalakon gumiabroncsokat és videójátékokat árultak, de a céljuk nem az eladás, hanem a vásárlók pénzének megszerzése volt. Sem gumiabroncsuk, sem videójátékaik nem voltak, amiket eladhattak volna- olvasható az Ügészség.hu oldalán.
Az érdeklődőknek a korábban megnyitott bankszámlaszám adatait adták meg, de miután a termékek árát átutalták nekik, egyik vevőjük sem tudta őket elérni.
Összesen 33 embert károsítottak így meg, összesen több mint félmillió forinttal.
A férfi a bankszámlára érkező pénzt 2015 novemberében és decemberében felvette.
A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat.