Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból
![](https://cdn.origo.hu/2023/12/ufzFeIzSsb-XNHL6ke3c8R-Zv5Cy4_4AOQTim90ayHA/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2U4YzRiNTBjNTU1ZjQwYjg4ZDA3YmE3NmI4MGJmOGU0.webp)
Az elkövetők több külföldi – francia és belga – cégtől összesen 3,7 millió eurót szereztek meg. Az elcsalt összegeket többlépcsős céghálózaton keresztül – alkalmanként ciprusi off-shore gazdasági társaságok felhasználásával – ingatlanok vásárlásába fektették. A csoport vezetője Spanyolországban szerzett meg több ingatlant, valamint nagy értékű járműveket, valamennyit a bűncselekményből származó összegekből. A KR NNI rendőrei – nemzetközi együttműködés keretében – feltérképezték a bűnös pénz útját, és beazonosították a bűnözői csoport tagjait.
A nemzetközi viszonylatban működő csoport öt tagját a KR NNI nyomozói már korábban elfogták és elszámoltatták. A szervezet vezetését végző két férfit a rendőrök 2019. április 10-én fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai az akcióval egyidejűleg milliárdos értékben vettek zár alá ingatlanokat, többek között budapesti hoteleket, valamint egy szállodahajót is, amellyel a teljes kárérték megtérült.