3 milliárd forintot csalt egy magyar banda

Ide-oda utaltak pénzeket fiktív cégeken keresztül egy magyar banda tagjai, hogy ezzel elkerülhessék az adózást. Előbb csak több száz, végül több milliárd forintot csaltak el. Azok, akiknek a nevében a cégeket alapították, és vezették, a legtöbbször nem is tudtak az egészről.

A banda tagjai közül tizennégyen jellemzően Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Lengyelországból származó kávéval, cukorral, csokoládéval és energiaital kereskedtek.

Több céget is alapítottak, de ezek közül több valódi tevékenységet nem is végezett.

A cégnyilvántartás szerint, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, külföldi emberek egyáltalán nem is tudtak a céget érintő adóelkerülésről, vagy ha igen, csak a nevét adta az egészhez, a tényleges munkában, például a szervezésében, lebonyolításában, a számlázásban nem vett részt.

A banda tagjai a cégeket időről-időre váltották, illetve a cégeken belül is többször hajtottak végre ügyvezető váltást.

A cégek egymásnak adtak fiktív számlákat, így elkerülve az adó befizetést. A kár, amelyet ezzel okoztak, 3 milliárd forint.