Két testvér, egy negyvennégy és egy negyvenkét éves férfi, 2011-től különféle elektronikai, műszaki és háztartási gépekkel kereskedett Magyarországon belül, amerikai és Seychelles-szigeteki tulajdonosi hátterű cégek keretében.
Hogy csökkentsék adófizetési kötelezettségüket, egy
hamis számlázási láncolatot alakítottak ki és működtettek.
A fiktív számlákat kiállító céghálózat megszervezését a fiatalabb testvér beleegyezésével a negyvennégy éves férfi irányította, aki a szövetségbe több embert bevont, így az hét főre bővült. Volt köztük egy informatikus, aki
kifejlesztett egy olyan programot, amely hamis számlák leplezésére is alkalmas.
A bűnszervezet magyar és szlovák cégeket, Szlovákiában bérelt raktárakat használt, és az államnak
több, mint egymilliárd forint kárt okozott.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai 2016 márciusában egy akció keretében felszámolták a bűnszervezetet, majd részletes vizsgálatokat végeztek.
Az ügyészség a szövetség hét tagja ellen vádat emelt, és fegyház – és börtönbüntetés, illetve közügyektől való eltiltás kiszabását javasolta.