Bűncselekményből származó pénzt akartak tisztára mosni utalásokkal

Két férfi és egy nő Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon. Az összegeket tovább akarták utalni más számlákra, hogy leplezzék a pénz eredetét. A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt mindhármuk ellen. 

A vádirat szerint a vádlottak 2016 júliusában Csehországba utaztak, ahol több pénzintézetben is folyószámlákat nyitottak azzal a céllal, hogy azokra – a nyomozás során ismeretlenül maradt – megbízóiktól különböző, bűncselekmények elkövetéséből származó összegek utalását fogadják. Emellett egyikük egy magyar pénzintézetnél is nyitott számlát ugyanilyen céllal.

Ezekre egyetlen hónap alatt összesen több mint 30 millió forint érkezett.

A három embernek megbízói is voltak, ezek utasításai szerint más számlákra kellett volna tovább utalni a pénzt.

Közreműködésükért pénzt kaptak.

Úgy buktak le, hogy az utalással megbízott bankok ellenőrizték a számlákat. Olyan jelzést kaptak a beérkezett pénzekkel kapcsolatban, hogy azok bűncselekmény elkövetéséből származnak. Az átutalást megakadályozták, eközben

a cseh nyomozók lefoglalták a számlákon lévő pénzt és arról is rendelkeztek, hogy annak utalják, akitől elvették a bűnözők.

A Nagykátai Járási Ügyészség többrendbeli pénzmosás miatt emelt vádat a három ember ellen.