Fejér megyei sztárügyvédek is részt vettek a többmilliós pénzmosásban

Egy 28 éves férfi és hét társa, köztük két ügyvéd is részt vett egy több millió forintos pénzmosásban a gyanú szerint. Úgynevezett számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd utalták tovább vagy készpénzben felvettek. 

A két Fejér megyei ügyvéd névleges ügyvezetőkkel létrehozott, fiktív cégek alapításában, név-változtatásában, illetve ezek előkészítésében működött közre. Ezután ezen cégek révén a többszörösen büntetett előéletű

28 éves férfi és az egyik ügyvéd 2020 nyarától egészen a 2021 júniusában történt elfogásukig további társaikkal együtt úgynevezett számlaeltérítéses csalásból eredő pénzösszegeket szerzett meg,

melyeket előzőleg szlovén, angol, és görög cégek utaltak tévedésből a vállalatok számláira.

A 28 éves férfi és ügyvéd társa közösen állapodtak meg abban, hogy a csalás révén érkezett pénzt a társaik milyen fiktív jogcímeken, milyen további számlákra utalják át, vagy készpénzben vegyék-e fel.

Forrás: Mudra László - Origo

Az ügyészség a vádiratában

hat emberrel szemben végrehajtandó, kétttőfel felfüggesztett börtönbüntetést,

három társukkal szemben pedig a börtönbüntetés mellett pénzbüntetés kiszabását is javasolta, emellett a csalással megszerzett öszeggel egyenértékű vagyonelkobzást. Indítványozták, hogy

az egyik ügyvédet végleges hatállyal, társát határozott időre tiltsák el az ügyvédi foglalkozástól,

míg a fiktív cégek ügyvezetői tisztségét vállaló társaikat pedig a cégvezetői pozíciótól tiltsák el.