10 milliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert Magyarországon

Harmincnégy embert fogtak el egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint.

Hónapokig tartó előkészítés előzte meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán koordinált rajtaütést, amellyel több száz, pénzmosás miatt folytatott nyomozással összefüggésben fogtak el és vittek be kihallgatásra 34 embert az Europol helyszínen nyújtott támogatásával. A gazdasági nyomozók és a BRFK kerületi rendőrkapitányságai az ügyekben végzett elemző munkájuk során megállapították,

hogy számos, pénzmosás miatt folytatott nyomozás összefügg egymással,

ezért a BRFK speciális nyomozócsoportokkal, nemzetközi együttműködéssel kezdett neki a bűncselekmények mögött álló szervezett bűnözői csoportok irányítóinak, szervezőinek felderítését célzó akciónak.

A nyomozás során megállapították, hogy magyar pénzintézeteknél nyitott bankszámlákra 33 különböző országból érkeztek mintegy 10 milliárd forint értékben olyan összegek, melyekre többségében külföldön elkövetett csalásokból származó pénzt utaltak, majd mozgattak át további külföldi bankszámlákra.

10 milliárdos pénzmosás bűnözőit fogták el a rendőrök Forrás: Origo

A pénzmosás hátterében álló csalásokat olyan módszereket választva követték el, hogy az áldozatok csak később szembesüljenek az őket ért kárral, és a bűnözői kör is láthatatlan maradjon a csalás áldozatai számára. A számlaváltós csalások esetében a bűnözők vállalatokat, szervezeteket keresnek fel létező partnercégek nevében, melyeknek a nyilvános adatait felhasználva megtévesztik a vállalatok kapcsolattartóit, hogy a bűnözők részéről megadott számlaszámra utaljanak. Sok esetben a bűnözők a cégek belső levelezéseit támadják, ehhez szereznek hozzáférést, majd a levelezőrendszert használva a megrendelésekhez a saját számlaszámaik adatait adják meg. A „CEO fraud" módszernél a csalók e-mailben tévesztik meg a cég alkalmazottját, azt állítva,

hogy a főnöke ad utasítást a pénzátutalásra, amely leginkább egy új cég vásárlása érdekében történik.

A befektetési csalásoknál leggyakrabban a részvények, a kötvények, a kriptovaluták, a ritkafémek, a tengerentúli ingatlanok vagy az alternatív energia területén kínálnak vonzó és gyors pénzszerzési lehetőséget, nemritkán közismert, híres emberek képeinek és ajánlásának jogellenes felhasználásával. A közösségi médiában pedig az egyik legismertebb módszer az úgynevezett „romance scam", vagyis amikor a csaló hamis névvel vagy más emberek személyazonosságát felhasználva lép kapcsolatba későbbi áldozatával, akitől – miután érzelmi kötődést alakított ki vele –

pénzt csal ki nehéz élethelyzetére hivatkozva.

Forrás: Police.hu

A csalásokból szerzett pénz eltüntetésével kapcsolatban tendenciának tekinthető, hogy jól szervezett bűnözői csoportok tagjai jellemzően rossz anyagi körülmények között élő embereket vesznek rá arra, hogy minimális anyagi ellenszolgáltatásért cserébe nyissanak bankszámlákat, majd mondjanak le a számlák feletti rendelkezésről. Aztán a strómanokkal elhitetik, hogy semmilyen következménnyel nem jár rájuk nézve, ha átadják a később pénzmosásra használt számlák kezelését. Az elfogott gyanúsítottak közül a gazdasági nyomozók őrizetbe vettek egy szervezői szereppel gyanúsítható férfit, aki egy fővárosi lakásba 16, Romániából származó strómant jelentett be. Ezt azért tette, hogy a bankszámlanyitásokhoz szükséges magyarországi lakcímmel rendelkezzenek.

A lakásában tartott kutatás során a rendőrök több száz banki dokumentumot foglaltak le.

A mostani akcióban a BRFK több millió forintot, informatikai eszközöket, adathordozókat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint céges és banki dokumentumokat foglalt le. A 33 elfogott gyanúsítottat a folyamatban lévő eljárásokban a nyomozók pénzmosás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Egy szintén pénzmosással gyanúsított, 47 éves, őrizetbe vett férfinak pedig már el is rendelte a letartóztatását a bíróság.