Felszámoltak egy 400 milliót tisztára mosó bűnszervezetet
![internetes csaló nő illusztráció](https://cdn.origo.hu/2023/12/belrayav72ld8VoqFWmBIsAy6_dLPW-BBE0dMZvpgKI/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzY2Zjk5ZjdhZTlkOTRkZTM4YmNmZDhiMjdiOTgwYjEz.webp)
A vádirat szerint a vádlottak pénzt ajánlottak két szerbnek arra az esetre, ha Magyarországra jönnek és cégeket alapítanak, vagy elvállalják már meglévő gazdasági társaságok ügyvezetői tisztségét. Mindketten belementek. Miután bejegyezték a cégeiket, budapesti és szegedi bankfiókokban bankszámlákat nyittattak velük a csalók, akik
a céges illetve banki iratokat a stróman ügyvezető vádlott-társaiktól mindig átvették és ismertelen megbízójuknak továbbították.
A bankszámlákra kriptovaluta-vásárlási és egyéb befektetési lehetőségek hamis ígéretével megtévesztett külföldiek utaltak 13 európai országból. Az ügyben a valós működtetési szándék nélkül alapított gazdasági társaságok 4 számlájára 4 hónap leforgása alatt 390 millió forintnyi külföldi átutalás folyt be a csalások eredményeként.
A pénzt netbankon keresztül azonnal külföldi számlákra utaltak tovább.
A főügyészség munkatársai mind az öt embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett pénzmosással és közokirat-hamisításal vádolták meg.