Így csaptak le a magyarokra utazó, ukrán csomagküldős bűnözőkre

több embert elfogtak tegnap egy budapesti bevásárlóközpontban online csalás miatt

Közel 45 millió forintot foglaltak le csomagküldő szolgálatos csalóktól a kiberbűnözés felderítésére szakosodott nyomozók, miután rajtaütöttek a csoporton Budapest egyik bevásárlóközpontjában. Hat embertől összesen 62 millió forintot tudtak megszerezni a bűnszervezet tagjai.

A csalók nagy része ma már interneten csap le a gyanútlan áldozataira. A növekvő tendencia, és az új módszerek a gazdasági bűncselekményekre szakosodott rendőri egységeket is folyamatosan új metódusok alkalmazására késztetik,

melyekkel a kibertérben veszik fel a harcot a csalások elkövetőivel szemben.

A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztálya július 13-án feljelentés alapján rendelt el nyomozást egy közösségi oldalon megjelent hirdetésre jelentkező csaló ellen,

aki vásárlást színlelve megszerezte egy eladó banki adatait.

A feljelentő hirdetésére a csaló egy üzenetküldő alkalmazásban jelentkezett potenciális vásárlóként, és az üzenetváltás során azt állította, hogy az eladó terméket előre utalással kívánja fizetni, a szállítást pedig egy csomagküldő szolgáltatóval szeretné megoldani.

A csaló megírta, hogy megrendelte a szállítást a termékre, és küldött egy adathalász linket a hirdetőnek.

Közölte, hogy amennyiben az eladó kitölti az űrlapon szereplő adatokat, teljesül az utalás, és megkapja a termék vételárát. A link megnyitása után az eladó egy olyan webfelületre jutott, amelyen ki kellett választania saját számlavezető bankját.

Gyanútalnul kitöltötte az űrlapot és megadta saját internetbankjának azonosító adatát és jelszavát.

Azon túl, hogy banki adatainak elküldésével teljes hozzáférést biztosított a bankszámlájához, az eladó munkáltatója forint és euró számláját is elérhetővé tette a csalónak, mivel a cég rendelkezési jogosultságot biztosított ehhez a részére. A csaló így a cég számláihoz is hozzáfért. Először átvezetett az euró alapú bankszámláról a forint alapúra 50 millió forintot, majd az összeget részletekben több számlára tovább utalta;

15 millió forint egy magyar férfi, M. Dániel számlájára, míg szintén 15 millió forint egy ukrán állampolgár számlájára került.

Aztán még 20 millió forintot utalt egy gazdasági társaság számlájára, amelyről a nyomozók megállapították, hogy az egy magyar férfihez, J. Lászlóhoz köthető. A gazdasági társaság számláját az eljárás során tovább vizsgálták a nyomozók és kiderült, hogy arra utalták át egy másik, csalás áldozatává vált ember pénzét is. A nyomozás soránújabb áldozatokat azonosítottak, és megállapították,

hogy eddig a csalók hat eladótól összesen 62 millió forintot tudtak megszerezni.

A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztálya a nyomozás során együttműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálat speciális kiberfelderítési egységével, melynek eredményeként azonosították a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható elkövetői kört, akiket 2023. július 10-én egy belvárosi bevásárlóközpontban elfogtak. A nyomozók a rajtaütést megelőzően kiderítették, hogy a csalások elkövetésével gyanúsítható ukrán állampolgárokból álló csoport

budapesti bevásárlóközpontokban, és azok környékén szervezi a csalás útján megszerzett összegek begyűjtését.

Így fogták el őket a bevásárlóközpontban nappal:

A kicsalt pénz fogadásához szükséges magyar pénzintézeteknél vezetett bankszámlák nyitásához az csalók strómanokat szerveztek be, akik az ukrán csoport tagjaival együtt vették fel a pénzt a számlákról, majd pénzváltókban euróra, amerikai dollárra, valamint angol fontra váltották át, és továbbították a megbízóik részére.

Az akció során négy magyar és négy ukrán állampolgárt hallgattak ki gyanúsítottként pénzmosás miatt.

A magyar állampolgárok közül ketten a strómanok beszervezéséért voltak felelősek. Az ukrán állampolgárok közül hárman a pénzváltásokat koordinálták, és átvették az átváltott pénzt. A gazdasági nyomozók az információs rendszer felhasználásával elkövetett jelentős kárt okozó csalás miatt folytatott eljárásban a szervezéssel és koordinálással gyanúsítható öt embert őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatásukat. Hatodik társukat, egy ukránt bűnügyi felügyelet alá helyezték. A rendőrök a nyomozás során tíz helyszínen tartottak házkutatást, amelyek során 21 mobiltelefont, 31 bankkártyát, 953 ezer forintot és 28 ezer eurót foglaltak le.

A gazdasági nyomozók az eljárás során közel 45 millió forint kicsalt pénzt tudtak vagyonvisszaszerzés útján lefoglalni.

A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztálya a Nemzeti Védelmi Szolgálat speciális kiberfelderítési egységével a jövőben is együtt dolgozik az online csalások elleni küzdelemben.