Befektetéseket ígérve csalt ki milliókat egy banda az emberektől

Egy cég vezetői azzal hitegették az embereket, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra. Valójában azonban semmilyen hasonló rendszerük nem volt, több millió forintot csaltak ki az emberektől.  

Elfogtak négy embert, akik egy budapesti cégen keresztül kirptovaluta-befektetéseket ígértek, és mintegy 100 millió forinttal verték át az embereket.

A Budapest XI. kerületébe bejegyzett gazdasági társaság kriptovalutás portfólió kezelésével és befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásával foglalkozott, azonban az ügyfeleknek ígért kecsegtető hozamok elérése helyett a maguknak befektetett összegekkel saját bevételüket növelték.

A cég vezetői az embereket azzal hitegették, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra, vagyis egy kereskedőrobot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni.

A rendőrök azonban megállapították, hogy a cégnek nem volt kereskedésre alkalmas szoftverre. A rendőrök eddig 14 átvert embert azonosítottak, akik összesen több mint 66 millió forintot fektettek az üzletbe. A cég az ügyfélportálján feltüntetett hozamok kifizetését nem, vagy csak részben teljesítette, miközben a céghez és annak ügyvezetőihez köthető bankszámlákon a tranzakciók összértéke elérte a több mint 100 millió forintot.

Forrás:Police.hu

A cég hárman irányították: egy 59 éves balatonalmádi férfi, egy 41 éves érdi, valamint egy 29 éves apci nő. Az illegális üzletből befolyt összegeket mind a cég számlájáról, mind a tagok magánszámláiról az apci nő unokahúgának utalták át. A 20 éves, szintén apci fiatal különböző számlamozgásokon keresztül összesen 95 millió forintot mosott tisztára, majd visszautalta a pénzt az említett három embernek.

A négy elkövetőt egy időben fogták el még október 9-én a rendőrök.

Az 59 éves férfit, illetve a 41 és a 29 éves nőt bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalással, míg a 20 éves nőt pénzmosással gyanúsították meg a rendőrök. Mind a három nőt bűnügyi őrizetbe vették, majd javasolták a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.