A gyanú szerint Muhammed Galeb Kaladzse Zuajdi, másik nevén Abu Talha továbbította a terrorszervezetnek szánt jelentős mennyiségű készpénzt. A spanyol rendőrség szerint az Egyesült Államokban, Szaúd-Arábiában, Belgiumban, Kínában, Törökországban, Jordániában, Szíriában, a palesztin területeken élő ismert szélsőséges iszlám aktivistáknak utalt át rendszeresen, de a finanszírozás hivatalos célja mindig építés, lakásfejlesztés volt.