A rendőrség szerint a gyanúsítottaknak voltak társaik az Egyesült Államokban - valószínűleg bankalkalmazottak -, akik a bankkártyákhoz tartozó számokat és kódokat átadták nekik, amivel egy moszkvai lakásban hamis bankkártyákat gyártottak.
Julia Volk, a moszkvai rendőrség gazdasági bűnözéssel foglalkozó részlegének szóvivője elmondta, hogy több mint száz hamis bankkártyát és 60 ezer dollárnyi készpénzt találtak a házkutatás során. A hatóságok a lakásban egyesült államokbeli, kanadai és franciaországi számlákkal kapcsolatos adatbázisra is bukkantak.
Az orosz rendőrség azt követően lépett akcióba, hogy az amerikai hatóságok tájékoztatták őket, bankjegykiadó automatákon keresztül pénzt loptak el olyan emberektől, akik sohasem jártak Oroszországban.
A rendőrség könnyen a tettesek nyomára bukkant, mert azok mindig ugyanazt a tíz moszkvai bankjegy-automatát látogatták.