58 millió dollár értékű csalás a weben

Elismerte bűnösségét a világháló fennállása óta legnagyobb anyagi kárt okozó netes csalás egyik elkövetője.

Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium hétfőn közös nyilatkozatban adta hírül, hogy az eddigi vizsgálatok bebizonyították annak a Cary Alyn Waage-nak bűnösségét, aki korábban apjával és egy másik bűntársával együtt több ezer áldozattól mintegy 58 millió dollárt csalt ki. A három férfi által alapított Tri-West online befektetési bank a befizetett összegek után egy éves futamidőre rendkívül jó hozamot kínált. A "kockázatmentes befektetést" ígérő internetes vállalkozásban 13 ezren helyeztek el kisebb-nagyobb összegeket. A "Tri-West Befektetési Klub" tulajdonosai a megfelelő reputáció megszerzése érdekében az első befektetőknek visszatérítették pénzüket az ígért hozammal együtt, később azonban - 2001 júliusától - arról informálták ügyfeleiket, hogy a technikai problémák miatt az aktuális kifizetések csúsznak.

A csalás elkövetői a megszerzett óriási pénzösszeget további befektetésekre használták fel: a vizsgálat eddigi eredményei szerint a három férfi Costa Rica-ban és Mexikóban több ingatlant és értékes hajókat vásárolt.

Az amerikai hatóságok 2001 őszén tartóztatták le a csalás gyanúsítottjait. Waage apja és a harmadik bűntárs egyelőre Costa Rica-ban várja kiadatásukat. A hétfőm kiadott közlemény szerint a fiatalabbik Waage öt évnyi börtönbüntetést kaphat nagy értékben elkövetett csalás vádjáért és további húszat pénzmosás bűntettéért. További büntetésként a férfi az okozott kár értékének dupláját kitevő büntetés fizetésére kötelezhető. Az ügyben további három gyanúsított ellen folyik a nyomozás.

Korábban:

Vizsgálat a lépfeneellenszert kínáló webhelyek ellen