Vádemelés a bankvezér ellen

A pénzmosási törvény megsértése miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség az egykori ABN Amro Bank Rt. egyik budapesti fiókjának vezetője ellen - tájékoztatott a Napi Gazdaság.

Egy közhasznú társaság májusban számlát nyitott az ominózus bankfióknál, melyre egy másik, ismeretlen cég három nappal később 200 millió forintot fizetett be. A számlát megnyitó cég tulajdonosa szinte azonnal felvett 120 millió forintot, majd további 79 milliót.

Az ügyintéző jelentette főnökének - az érvényben lévő előírásoknak megfelelően - a pénzmosásra utaló tranzakciót, aki azonban nem továbbította ezt a bank szakemberei felé. Az tranzakciót azért sikerült megfigyelni, mert az egyik érintett ellen már folyt operatív megfigyelés.

(Üzleti Negyed)