Brókerbotrány: előzetesben a szír gyanúsított

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság pénteken E. A. Hassan szír állampolgárt. A férfit pénzmosással gyanúsítják. A rendőrök szerint ő vette fel a Kulcsár Attila által elsikkasztott pénz egy részét. 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság pénteken előzetes letartóztatásba helyezte E. A. Hassan szír állampolgárt, akit pénzmosással gyanúsítanak. A rendőrség szerint ugyanis a férfi alaposan gyanúsítható azzal, hogy a Kulcsár Attila által elkövetett sikkasztásból a testvérével közösen kezelt bankszámlákon, több cég közbeiktatásával 6 milliárd forintot vett fel.

A bíróság szerint a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára tekintettel fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítékok, okiratok megsemmisítésével az eljárás megnehezítésének veszélye. A bíróság ezért elutasította az óvadék felajánlására irányuló indítványt.

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) pénzmosás elleni osztályának vezetője kedden közölte, hogy mintegy 10 milliárd forintot sikkasztott el Kulcsár Attila társaival. Ebből 6 milliárd forint két szír állampolgárhoz került, akik az Inter-Európa Bankból készpénzben vették fel az összeget két év alatt. Általában 10-100 millió forint volt az egyszeri tranzakciók összege.