Nem szabadulhat a rácsok mögül a milliárdos áfacsaló

A kép illusztráció

Továbbra is letartóztatásban marad az a férfi, akit nemzetközi elfogatóparancs alapján kaptak el az Egyesült Államokban, majd Magyarországra szállították és 2019. december 16-án letartóztatták.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2015-ben

fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre, aminek része volt egy többszintű számlázási láncolatot alkotó céghálózat is.

Két tatabányai cég, összesen 16 cégtől fogadott be a valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat. Ezzel

csökkentve az ÁFA fizetésének mértékét, amivel összesen 991.518.000,- Ft vagyoni hátrányt okoztak a magyar államnak.

Ilusztráció Forrás: pixabay.com

A cégek ügyvezetőinek a nagy része, külföldi állampolgár volt. Sosem végeztek tényleges ügyvezetői tevékenységet a cégekben, amik

a könyveléseit a bűnszervezet vezetője irányította.

Ezek a cégek nem végeztek valós gazdasági tevékenységet,

a kiállított számláikat a két tatabányai cég egyenlítette ki, amit általában készpénzben vettek fel és visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó cégek képviselőinek.

Az Egyesült Államokban elfogott férfi különböző cégek ügyvezetőjeként a pénzeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban bejegyzett cégek bankszámláira utalta, ahonnan

a pénz visszaáramlott egy tatai céghez,

amely 2015 és 2019 között tizenkét ingatlant vásárolt és bérbeadással hasznosították azokat.

A férfi letartóztatását most a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája 2021. március 16-áig meghosszabbította,

mert továbbra is fennáll vele szemben annak a veszélye, hogy a bizonyítást veszélyeztetné, valamint újabb bűncselekményt követne el.