Közel ötmillió forintos csalásban vett részt egy szlovák nő Budapesten

two 3D laptops transferring India money banknotes isolated on white background

Egy férfi kérésére bankszámlát nyitott egy szlovák nő Budapesten, majd az arra érkező, bűncselekményekből származó pénzt átadta a megbízójának; a Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza az ügyben.

A vádirat szerint a 27 éves szlovák 2018-ban Budapesten egy bankban járt és bankszámlát nyitott. Azt mondta, tanulmányai és mindennapi megélhetése érdekében Szlovákiából átutalásokat vár a szüleitől. Ez hazugság volt. Valójában egy egyelőre ismeretlen, külföldi néven bemutatkozó férfi kérését teljesítette.

A számlájára külföldi cégek és egy egyéni vállalkozók ellen elkövetett bűncselekményekből származó összegek érkeztek,

amelyek nagy részét a nő felvette és átadta a férfinek.

De olyan is előfordult, hogy a számlához tartozó bankkártyát adta át a bűntársának, és ő maga intézte a pénzfelvételt.

A két ember több mint 4,6 millió forintot szerzett és még 700 ezer forinthoz kíséreltek meg hozzájutni, ami meghiúsult, mivel a külföldi áldozatuk időben a hatóságokhoz és a bankjához fordult. A budapesti nyomozók elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a nőt.

A Fővárosi Főügyészség gazdasági bűncselekmények üldözésére szakosodott osztálya a nő ellen

folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat

a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság, a tárgyalást mellőzve, büntetővégzésben szabjon ki a a nővel szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést.

A Fővárosi Főügyészség ismételten felhívja a figyelmet, hogy az is bűncselekményt valósíthat meg, ha valaki ismeretlen személy kérésére bankszámlát nyit, és az arra érkező, tisztázatlan eredetű, tipikusan törvénysértő forrásból származó összegeket átadja az ismeretlennek

- fogalmazott Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész Origónak küldött közleményében.