Pénzmosás folyhatott az eBay aukcióstéren

Az Egyesült Államokban a terrorellenes törvény megsértésével vádolják az eBay internetes aukciósházat. A vád szerint a vállalat online szerecsejátékból származó pénzeket is átengedett fizetési rendszerén.

A világ legnagyobb online aukciósháza az Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények után elfogadott Patriot Act elnevezésű törvényt szegte meg - áll az egyik szövetségi ügyészi hivatal vádjában. A szabályozás általánosságban kiszélesíti a végrehajtó hatóságok jogkörét a terroristagyanús személyek elleni vizsgálatok során. A vád szerint az eBay fizetési rendszerén, a PayPalen online szerencsejátékokból eredő pénzek is átvándoroltak, a Patriot Act pedig tiltja a vélhetően illegális tevékenységekből származó vagy feltételezhetően törvénybe ütköző cselekedetekre felhasználandó pénzek hivatalos tranzakcióit. A törvény e tekinetben különösen a terrorcselekményekhez kapcsolható pénzmosások ellen irányul.

Az eBay jogászai jelenleg vizsgálják a vád dokumentumait - közölte a vállalat a Reuters hírügynökséggel. Az ügyészség a céghez eljuttatott levele szerint ejtené a vádakat, ha az EBay a vélhető illegális forgalomhoz kapcsolható pénzeket büntetésként kifizetné.

Az internetes aukciósház 2002 októberében 1,5 milliárd dollárért vásárolta meg a PayPal online fizetése rendszert. Az eBay szerint a PayPal ezt megelőző bevételeinek 6 százaléka online szerencsejátékokból eredő pénzekből származott, ám novemberben minden ilyen jellegű ismert tranzakciót leállítottak. A fizetési rendszer egyébként tavaly augusztusban a mostanihoz hasonló vádak alapján 200 ezer dollár büntetést fizetett.