Egymilliárd forinton felüli összegben csalt ki pénzt országszerte bankoktól és magánszemélyektől az a 32 éves debreceni nő, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal május eleje óta köröz - írja a hajdú Online. D. Andreával szemben egy éve zajlik büntetőeljárás csalás megalapozott gyanújával. Lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el vele szemben, de megszökött, a lap forrásai szerint több százmillió forinttal.
A nő 2007-ben olyan cégeket kezdett felvásárolni, amelyektől tulajdonosaik szabadulni igyekeztek. A vállalkozások egyszerű emberek nevére kerültek, akik a közreműködésért pár tízezer forintot kaptak. Az elkövető ezután több százmilliós banki pénzforgalmat, mérleget és főkönyvet hamisított a cégeknek, hogy azok hitelekhez, pályázatokhoz juthassanak, majd az elnyerésük után pár hónappal a strómanokon keresztül sorra csődöt jelentett - tudta meg a Hajdú Online egy, az ügyet ismerő forrástól. A körözés alatt álló nő ezzel párhuzamosan sok százmillió forintot gyűjtött össze - heti 20 százalékos hozamot ígérő - piramisjátékkal.
A hitelügyintézőként dolgozó gyanúsítotthoz a piramisjátékot szervezve legalább félmilliárd forint, de ennél valószínűleg jóval nagyobb összeg került úgy, hogy 20 százalékos heti hozamot ígért - írja a Hajdú Online. A lap forrásai szerint - zömében hajdú-bihari - ügyfelei száma a százat is elérhette, és otthonosan mozgott vagyonosabb körökben. Ügyletei során állítólag a debreceni éjszakai élet egyik hírhedt alakja védte. Ezen túlmenően - az eltűnését megelőző napokban - a nő mintegy 600 millió forintot csalt ki gabonakereskedőktől és egy magánszemélytől. Ebben az ügyben többen is feljelentést tettek a rendőrségen.
D. Andrea ismerősei szerint nagylábon élt: a nő helyben kimondottan drágának számító ügyvédekkel dolgoztatott, mindig BMW-vel járt, és évente négy-öt külföldi pihenésre is elutazott.