Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) működő, pénzmosás elleni irodánál, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében – írta a Magyar Idők.
A pénzmosás elleni NAV-os egység:
Pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan 25 ügyleti megbízást függesztettek fel az első fél évben:
az esetek kétharmadában az iroda kezdeményezte az átutalások megakasztását, máskor az adott bankok, pénzügyi szervezetek fellépése vetett gátat a tranzakciók végrehajtásának.
A különféle büntetőeljárások elindítása miatt nagy összeget helyezett biztonságba a hatóság: 450 millió forint mellett egymillió eurót, valamint 750 ezer dollárt és 50 ezer angol fontot vontak el az érintettektől. Mindösszesen fél év alatt egymilliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján – írta a lap.