Gyanús pénzeket fagyasztottak be Ázsia ingatlanmoguljánál
![pénzmosás illusztráció](https://cdn.origo.hu/2023/12/IK8WbLqurKWAk1bD1eeqV8pWia3nMbc1BZZPePoFTos/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzAxNDAxNzUyNGM3YjRiMGRiNGZjODY1OTk0MmM0NDNl.webp)
Az NCA összesen 190 millió font (kb. 73 milliárd forint) értékű vagyont, számlát, kötvényeket fagyasztott be Hussainhez köthetően. Ebből a londoni Hyde Parknál lévő luxusingatlana önmagában 50 millió fontot ér.
Az NCA gyanúja szerint a vállalkozó brit bankszámláin piszkos pénz pihen, mely korrupcióhoz illetve különböző bűncselekményekhez kapcsolódóik, és angliai számlákon keresztül akarták azt tisztára mosni. A hivatal állítása szerint,
a vállalkozó nem tud magyarázatot adni az összesen kilenc számlán elhelyezett pénzek eredetére.
Tavaly december volt az első alkalom, hogy a hatóságok befagyasztották Hussain egyik brit érdekeltségét, majd idén augusztusban
a bíróság elrendelte további nyolc számla befagyasztását, 120 millió fonttal.
Az ügynökség szerint Hussain Ázsia legnagyobb, magánkézben lévő ingatlanfejlesztő cégének vezetője, egyben Pakisztán egyik legnagyobb munkáltatóka a privát szektorban. Vállalata, a Bahria Town azzal foglalkozik, hogy a világ ikonikus épületeinek replikáit építi fel máshol, mint például a párizsi Eifel-toronyét vagy a dubaji Burdzs Kalifáét, vagy éppen a londoni Trafalgar Squarét. Fejlesztéseinek célcsoportját elsősorban a gazdag, kitelepülő pakisztániak adják.
Malik Riaz Hussain Twitter-üzenetben tette közzé, hogy beleegyezett a lefoglalt javak átadásába, ideértve az említett luxusingatlant is. Ugyanakkor hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy elismeri bűnösségét.
Ez a legnagyobb lefoglalt összeg 2017, egy erre vonatkozó új jogszabály bevezetése óta. Ez a korábbinál szabadabb kezet ad a rendőröknek és a hatóságoknak ahhoz, hogy fellépjenek a pénzmosás jelensége ellen.