A banda vezetője, hogy illegálisan igényelhesse vissza az áfát, 2017-ben létrehozott egy többszintű belföldi, valamint Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában bejegyzett társaságokból álló céghálózatot. Ezeket a banda tagjai vagy egy stróman indította el.
A tagok úgy csaltak, hogy a három cég látszólag exportált parfümöt és táplálék-kiegészítőket.
A külföldre vitt árut hamis iratokkal visszahozták Magyarországra, hogy ezeket a cégek folyamatosan, havonta többször újra exportálják.
Így a férfi a három cég nevében 2017 óta folyamatosan visszaigényeltre az áfát.
Ezzel a módszerrel 3.081.635.000 forint kárt okoztak a költségvetésnek.
A hatóságok egy nemzetközi akcióban több helyen tartottak házkutatást, közben könyvelési iratokat, valamint többszázmillió forint értékű házakat, tárgyi eszközöket foglaltak le és elfogták a banda hét tagját.
A férfi letartóztatását tavaly novemberben rendelte el a bíróság. Az ügyészség javasolta letartóztatásának meghosszabbítását, mivel továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye. A bíróság ezzel egyetértve ezt augusztus 26-ig meghosszabbította – írja a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.