Ugandába menekült a milliárdos csalásokért felelő bűnöző

Egy férfi egy bűnszervezet tagjaként két év alatt közel egymilliárdos költségvetési csalást követett el, majd Afrikába szökött a nyomozás alatt, ahol elfogatóparancs alapján kapták el.

A férfi tagja volt egy bűnszervezetnek, amely 2017-től bűnözési célokra vásárolt vagy alapított cégeket, általában szerb strómanok vezetésével.

A cégek bankszámláit a bűnszervezet tagjai kezelték, melyeken keresztül 2-5% közötti jutalékért fiktív számlázásból származó összegeket futtattak át.

A fiktív számlákkal a bűnszervezet szolgáltatásait igénybe vevő cégek

mentesültek az uniós termékek belföldi forgalomba hozatala után fizetendő ÁFA fizetése alól.

A most elfogott férfi volt a közvetítő a fiktív számlákat biztosító bűnszervezet és az azokat befogadó zöldséggel, gyümölccsel kereskedő cégek között, amelyek a

2018. decemberétől 2019. májusáig 982 milliós kárt okoztak az állami költségvetésnek.

A kép illusztráció Forrás: shutterstock

A férfi a nyomozás során

megszökött és 2019. októberében Ugandába utazott. Az ellene kibocsájtott nemzetközi és európai elfogató parancsok alapján a férfit a holland rendőrök fogták el

és adták át a magyar rendőröknek.

Az ügyészség javasolta a férfi letartóztatását a szökés és rejtőzködés veszélye miatt.