A hálózat szervezőit - két külföldi állampolgárt - őrizetbe vették - áll a rendőrség közleményében. Bulgária volt a "számos cég" részvételével működő hálózat tranzitútvonala - közölte a nemzetbiztonsági hivatal (DANS), amely szerint ez volt az országban az eddigi legnagyobb szabású művelet, amellyel pénzmosó hálózatot számoltak fel.
A bolgár pénzügyi felderítés februárban jelentette be, hogy 432 kétes pénzügyi tranzakció ügyében folytatott vizsgálatot 2007-ben és 376 ügyet vizsgált 2006-ban. A vizsgálatok közül egy irányult "esetleges terrorcselekmény finanszírozását célzó pénzügyi műveletekre" - a szervezet jelentése szerint.