Magyarország 2019. 07. 22.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
Tavaly 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
Nézze meg a sporthíreket is
Iratkozzon fel hírlevelünkre Nézze meg a sporthíreket is
Csatlakozzon hozzánk közösségi oldalainkon is!
Dátum tartomány
Cikk típusa
Rovat
pénzmosás
bank 2019. 06. 20.
Pénzmosás gyanúja miatt került nagy bajba a német óriásbank
Már esnek a Deutsche Bank részvényei.
Szolnok 2019. 06. 19.
Több millió forintos pénzmosásban vett részt egy szolnoki nő
Több céget is átvertek, hogy hozzájussanak a komoly összeghez.
Bankszövetség 2019. 06. 13.
A lakosság bankszövetségi tájékoztatását sürgeti a Fidesz
A nagyobbik kormánypárt a banki adategyeztetés kapcsán szólította fel a Bankszövetséget.
Pécs 2019. 05. 17.
Csalás miatt nyolc év börtönre számíthat a volt pécsi gazdasági igazgató
A fél egyetemi testület érintett a vesztegetési ügyben.
Szolnok 2019. 05. 17.
Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, százmilliókat forgathattak
Az internetes csalóknak informatikusa, ügyvédje és asszisztensei is voltak.
Szeged 2019. 05. 14.
A börtönben is folytatta a bűnözést a telefonos csaló
1,4 millió forintot csalt ki áldozataitól, amit szerencsejátékra költött
Kína 2019. 05. 03.
Százötmillió dollárt moshatott át három kínai bank Észak-Koreának
Egy amerikai bírósági döntés nyomán, három kínai banknak kell átadnia kínos dokumentumokat.
Szerbia 2019. 04. 30.
Több külföldi céget is tönkretett a délszláv pénzmosó
Több százezer dolláros kárt okozott.
Tajvan 2019. 04. 29.
Megölte barátnőjét, de egylőre csak pénzmosás miatt tudták lecsukni a hongkongi diákot
Jelenleg nincs érvényben kiadatásról szóló egyezmény Tajvan és Hongkong között, ezen módosítanának most.