pénzmosás

Több köteg bankjegyet mosott ki mosógépben, hogy megszabaduljon a vírustól. De volt aki megmikrózta a pénzét.

Több számlát is nyitott, melyekre csalásból származó összegek érkeztek.

Egy tajvani cég nevében írtak e-mailt egy amerikai cégnek.

Az egész családot beszervezte a kábítószer-kereskedelembe.

Egy bűnbanda tagjaként milliós károkat okozott webáruházak vásárlóinak.

Egy nem létező traktorral csaltak ki pénzt.

Az MNB összesen 124 millió forint bírságot szabott ki emiatt hat hitelintézetre.

Több hatóság is kereste, többek között pénzmosás miatt.

Dohánykereskedőnek adta ki magát.