Szudán 2019. 04. 20.
Pénzmosás gyanújával indult nyomozás a megbuktatott szudáni elnök ellen
A volt elnök otthonában 6 millió euróval, 351 ezer dollárral és 5 millió szudáni fonttal megpakolt bőröndöket találtak.
Nézze meg a sporthíreket is
Iratkozzon fel hírlevelünkre Nézze meg a sporthíreket is
Csatlakozzon hozzánk közösségi oldalainkon is!
Dátum tartomány
Cikk típusa
Rovat
pénzmosás
csalás 2019. 04. 12.
Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból
Megtévesztő e-mailekkel csaptak be cégeket, majd tisztára mosták az elcsalt pénzt.
pénzmosás 2019. 04. 06.
Egy bűnszervezet több milliárd eurós pénzmosásra használt egy svéd bankot
Ők azok, akik elloptak 2007-ben 230 milliárd eurót az orosz államkasszából - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
pénzmosás 2019. 04. 05.
A pénzmosási botrányok miatt lemondott a Swedbank elnöke
Távozhat az igazgatóság jó része is.
csalás 2019. 03. 14.
Bedőlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka
A bolgár székhelyű vállalat 3,7 milliárd dollárt tett zsebre két év alatt.
Raiffeisen 2019. 03. 06.
Pénzmosási botrányba keveredett a Raiffeisen
Az osztrákok is érintettek lehetnek egy lassan egész Európán átívelő ügyben.
bank 2019. 03. 04.
Pénzmosás és pocsék munkakörülmények gyanúja a menő startupnál
A pénzügyi vezetőnek már távoznia kellett.
krimi 2019. 02. 28.
Több százmillió forintot csalt ki több külföldi cégtől három magyar férfi
Feltörték a céges levelezéseket, majd hamis e-maileket küldözgettek.
Észtország 2019. 02. 20.
Példátlan lépés: az észtek kirúgtak egy bankot az országból
A Danske nyolc hónapot kapott, hogy távozzon. Kiderült: svéd bank is részt vett a pénzmosásban.
korrupció 2019. 02. 19.
Pénzmosoda működött a fehér homokos tengerparton
Letartóztatták a volt államelnököt a földi paradicsomban.
