Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában
Pénzmosás és megvesztegetés miatt indult ellene eljárás Romániában.
Pénzmosás és megvesztegetés miatt indult ellene eljárás Romániában.
Volt bank, amelyik 2500 alkalommal kereste meg a NAV különleges irodáját.
A legtöbb pénzmosás és terrorista gyanús bejelentés rendszerint a bankoktól érkezik.
A Credit Suisse kivette az adócsalás elleni reklámjait a brit lapokból.
A pénzmosásban 32 gazdasági társaság érintett.
Külföldi gazdasági társaságoktól csalt ki pénzt két férfi.
A férfi még bankelnökként társaival 15 millió eurót sikkasztott egy spanyol banktól.
Vesztegetés, pénzmosás a vádak között.
Német banktól lopott egy indiai cég nevében a ghánai csaló - cseh rendőrök fogták el.
Akkor érték tetten őket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti bankban.