ügyészség 2017. 05. 23.
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét
Az ügyészség ötéves börtönbüntetést kért Sandro Rosellre.
Nézze meg a sporthíreket is
Iratkozzon fel hírlevelünkre Nézze meg a sporthíreket is
Csatlakozzon hozzánk közösségi oldalainkon is!
Dátum tartomány
Cikk típusa
Rovat
pénzmosás
Románia 2017. 05. 17.
Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában
Pénzmosás és megvesztegetés miatt indult ellene eljárás Romániában.
pénzmosás 2017. 04. 27.
8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját
Volt bank, amelyik 2500 alkalommal kereste meg a NAV különleges irodáját.
számla 2017. 04. 19.
Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk
A legtöbb pénzmosás és terrorista gyanús bejelentés rendszerint a bankoktól érkezik.
Credit Suisse 2017. 04. 03.
Megint rászálltak a Credit Suisse-re
A Credit Suisse kivette az adócsalás elleni reklámjait a brit lapokból.
pénzmosás 2017. 03. 30.
Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen
A pénzmosásban 32 gazdasági társaság érintett.
rendőrség 2017. 03. 22.
Félmilliárd forintot mostak tisztára
Külföldi gazdasági társaságoktól csalt ki pénzt két férfi.
IMF 2017. 02. 23.
Sikkasztás miatt börtönt kapott az IMF volt spanyol vezetője
A férfi még bankelnökként társaival 15 millió eurót sikkasztott egy spanyol banktól.
Ukrajna 2017. 02. 21.
Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét
Vesztegetés, pénzmosás a vádak között.
hacker 2017. 01. 31.
Magyarországon mosta pénzét a céges hacker
Német banktól lopott egy indiai cég nevében a ghánai csaló - cseh rendőrök fogták el.