pénzmosás

Eltitkolták a belépőkből származó bevétel egy részét.

Az információk közös adatbázisba kerülnek, amely azonban egyelőre sehol sem készült el.

Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót költött külföldi tisztségviselők és szervezetek támogatására.

Korrupció miatt emeltek vádat több jelenlegi és volt vezető ellen.

Főként a bankok, pénztárak, befektetőcégek számára kötelező a szabály.

A szigorodó szabályozás a terrorizmus és pénzmosás elleni küzdelemhez.

Ő tagadja a vádakat.

Mindig külföldről utaltak maguknak.

Több tízmillió svájci frankot utaltak át illegálisan