Szeged 2016. 06. 17.
Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt
Papíron elbukott egy 40 milliós foglalót.
Papíron elbukott egy 40 milliós foglalót.
Épp el akarta rejteni a bankjegyeket az argentin politikus.
A fiktív adásvételi után illetéket sem fizettek.
Két nőt és négy férfit hallgattak ki a rendőrök.
Traian Basescu kész válaszolni az ügyész kérdéseire.
Panama a nyolcvanas években a drogkartellek pénzügyi központja volt, azóta a szabályok szigorodtak, az anonimitás megmaradt.
Itthon nem indul ellenük eljárás.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést vizsgálták Budapesten.
Belgiumban és Franciaországban is nyomoznak az UBS ellen.
A pénzmosás elleni rendelkezések miatt a korábbinál jóval több átutalást állítottak meg tavaly a hatóságok.