pénzmosás 2021. 10. 27.
Százmilliós bírságot szabott ki az MNB a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért
A jegybank ugyanakkor hangsúlyozza: a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is megbízható.
Nézze meg a sporthíreket is
Iratkozzon fel hírlevelünkre Nézze meg a sporthíreket is
Csatlakozzon hozzánk közösségi oldalainkon is!
Dátum tartomány
Cikk típusa
Rovat
pénzmosás
emberkereskedelem 2021. 10. 25.
Kihasználta prostituált barátnőjét egy férfi
Több mint 1 millió forintot szerzett meg.
pénzmosás 2021. 10. 16.
Magyar emberek számláján keresztül mosta pénzét egy nigériai férfi
Több százezer forintot fizetett a számlatulajdonosoknak.
Budapest 2021. 10. 06.
Több mint három év nyomozás után felszámoltak egy Dominikáról irányított, ingatlancsalásokra szakosodott bűnszervezet
A bűnszervezetet megszervező és irányító férfi közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki.
krimi 2021. 09. 16.
Unokázós csalók pénzét mosta tisztára egy esztergomi férfi
Korábban csalás miatt is állt bíró előtt.
krimi 2021. 09. 06.
Milliárdokat mosott tisztára egy ügyvédből lett bűnöző
Drogbárók és maffiózók is voltak az ügyfelei között, amíg le nem bukott.
csalás 2021. 08. 14.
Csalásból származó milliókat mosott tisztára egy budapesti férfi
Két nigériai társát még keresik.
pénzmosás 2021. 08. 12.
Csalásból származó pénzt mosott tisztára egy magyar nő
Finn országban nyitott számlát, ahonnan Oroszországba küldte a pénzt.
csalás 2021. 07. 28.
Traktor eladással csaptak be egy őstermelőt
Az egyik férfi becsapta az őstermelőt, a társa pedig segített neki.
bank 2021. 07. 23.
Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Rendkívül fontos az adatkezelési képességek és az IT-infrastruktúra fejlesztése.
