pénzmosás

Az egyikőjük külföldi cégének nyitottak több bankszámlát Budapesten.

Társasházakba, garázsokba, és drogériákba is betört.

Ez a legnagyobb összeg, amellyel dán bíróságnak valaha dolga volt.

Az illegális üzletelésben segítsége is volt a házaspárnak.

Az egykori algériai labdarúgó tagadja a vádakat és fellebbezni fog.

Egy friss felmérés szerint a magyarok alig tudnak valamit a pénzmosási szabályokról.

Befektetési csalásokkal szereztek pénzt 32 országból.

A több tízmillió forintot egy átveréssel szerezték meg.

Közel 60 millió forintot szereztek azzal, hogy számlákat nyitottak. A pénz egy ukrán bünözőhöz került.