pénzmosás

Fél év alatt összesen 18 milliós kárt okoztak.

A pénzt csalásból szerezték.

A Credit Suisse körüli botrányok miatt egyesek Svájcot olyan államokkal listáznák együtt, mint Mianmar vagy Észak-Korea.

Leitatták, papírokat írattak alá vele, hogy kicsalják a vagyonát.

A bűnözők is meglátták a lehetőséget a digitális műtárgyakban.

Egy bolgár birkózó és egy svájci bankár állhatott az ügy középpontjában. Nem ez az első botrány a bank háza táján.

Egy férfi megbízására számlát nyitott és pénzt mosott, elfogták.

Egy cég telephelyéről lopták el a kamiont, és a rajta lévő rézhulladékot, majd eladták egy MÉH-telepen.

Egy argentin cég átveréséből származó pénzt akart megszerezni.