A kormánybiztos ismertette a PSZÁF új, pénzmosás elleni ajánlásait. Elmondta, hogy azok kidolgozására azért volt szükség, mert legutóbb tavaly augusztus végén hozta nyilvánosságra a PSZÁF ezzel kapcsolatos dokumentumait.
A testület ajánlásai szerint a bankoknak szinte minden szokatlan, a hagyományos üzleti szokásaiktól eltérő műveletre fel kell hívniuk a pénzmosás elleni küzdelemben érintett hatóságok figyelmét. A felügyelet "elvárásai" szerint a pénzügyi szektorban fontos, hogy a pénzügyi intézmények minden egyes gyanús ügyletet személyhez tudjanak kötni, ki tudják szűrni azokat a momentumokat, amelyek az ügyfél profiljától, fő tevékenységi irányától, szokásos üzletmenetétől eltérnek. A banki alkalmazottaknak ismerniük kell ügyfeleik pénzügyi-gazdasági szokásait, hogy a szokatlan ügyletek kiszűrhetőek legyenek. A gyanús eseményekről bejelentési kötelezettséggel tartoznak a nyomozó hatóság felé.
A bejelentés nem egyenlő a feljelentéssel - hangsúlyozta Balogh László. A bejelentések után alapos és körültekintő nyomozás indul, és számos észlelés nem jár büntetőeljárással.
Kérdésekre válaszolva Balogh László elmondta: 2000-ben 900 pénzmosással kapcsolatos gyanús ügyletről érkezett jelentés a nyomozó hatóságok felé, 2001-ben 1600 bejelentés történt. Az idén az első negyedévben 1300 olyan esetet jelentettek be, amelyben felmerült a pénzmosás gyanúja.
(MTI)
Ajánlat:
Anonim betétek
(az Üzleti Negyed különkiadása)
Korábban:
Nyáron kerülhet le Magyarország a pénzmosási feketelistáról
(2002. március 14.)