Fokozódik a pénzmosás elleni harc

Új szabályokkal harcolnak a Európai Unióban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A 2007-ben életbe lépő irányelv többek között kötelezővé teszi a pénzzel dolgozók számára a 15 ezer euró fölötti befizetések jelzését.

Az EU új szabályozásokat hagyott jóvá a pénzmosás elleni küzdelem fokozására és a terrorizmus támogatásának megakadályozására. A korábban már az Európai Parlament által megszavazott irányelv szerint az EU huszonöt országában bűncselekménynek nyilvánul a terrorista tevékenységek anyagi támogatása.

A bankok, könyvelők és más pénzzel dolgozó szereplők számára kötelezővé válik a 15 ezer euró fölötti befizetések jelentése, és jelezni kell azt is, ha egy vállalkozás legalább 25 százalékos részesedést szerez egy részvénytársaságban. Az irányelv magában foglalja a hét legfejlettebb iparú ország pénzmosás elleni ajánlásait és a döntés szerint 2007-ben lép életbe.