Köddé vált cégekre vadászik az APEH

Nem akarta megfizetni adótartozásait egy cégvezető, ezért papíron eladta vállalkozásait, és új székhelyre, más néven jegyeztette be azokat. Az adóhatóság azonban éber volt, s adócsalás gyanúja miatt feljelentést tett.

Az APEH sajtóközleménye ismerteti: a Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságnak a törzsadatok és a cégbírósági adatok összevetésekor feltűnt, hogy két kistelepülésen 90 vállalkozást jegyeztettek be, közöttük olyanokat, amelyek ellen az adóhatóság végrehajtási eljárást folytat.

A vizsgált társaságok nem újonnan alakultak, hanem az ország különböző pontjairól helyezték át székhelyüket a két településre.

A két címen jelenleg a cégek egyharmada ellen zajlik végrehajtási eljárás, több mint 200 millió forintnyi adótartozás miatt. Az eljárások azonban eredménytelennek bizonyultak, mert a cégek az új székhelyen nem voltak megtalálhatók, ott semmilyen tevékenységet nem folytatnak, iratuk, vagyonuk a helyszínen nem volt fellelhető. Mindezzel vélhetőleg az volt a cél, hogy a cégeket elérhetetlenné tegyék, így az adó behajtását megakadályozzák.

Az egyik faluba bejegyzett vállalkozások esetében ugyanazon magánszemély az ügyvezető, míg a másik címre bejegyzetteknél különböző, egymással kapcsolatban nem álló személyek.

Az egyik cégvezető láthatóan "polihisztor", hiszen a fordítói-tolmácsolói szolgáltatástól kezdve az autójavításon át az üdítőital-gyártásig mindenhez ért, ám közben egy építkezésen dolgozik segédmunkásként. A székhely áthelyezéshez kapcsolódó társasági szerződés módosítását minden esetben ugyanaz az ügyvéd készítette el, jegyezte ellen és nyújtotta be a cégbírósághoz.

Az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága az adóbehajtást jelentősen késleltető vagy megakadályozó adócsalás gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalánál.