A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 300 millió forintos adócsalással és 34 milliós pénzmosással gyanúsít egy tatabányai vállalkozást, amely Szlovákiából behozott elektronikai és háztartási termékek után nem fizetett forgalmi adót.
A vállalkozás könyveléseiben belföldi beszerzést tüntetett fel, és
árbevételének jelentős részét eltitkolt, az így szerzett vagyont pedig egy új pizzéria építésére költötte
- utóbbi miattkell pénzmosásért is felelnie.
A gazdasági társaság ügyvezetőjénél és partnereinél végrehajtott akcióban hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor és informatikus dolgozott egyszerre. Három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen tartottak házkutatást.
A házaspárt és az elkövetéshez asszisztáló könyvelőt gyanúsítottként, 26 embert pedig tanúként hallgattak ki. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint harmincmillió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat.