A testvérpár Lengyelországból, Szlovákiából és Romániából nettó áron szerzett be faárut, amelyet Magyarországon elsősorban tüzépeseknek, kis- és nagykereskedőknek adott el. Az árut
több magyar cégen keresztül is átszámlázták,
hogy úgy tűnjön, mintha itthon szerezték volna be. Így pórolták meg az áfát, sőt az eladás után sem fizették meg. A csaláshoz fiktív számlákat használtak, könyvelést pedig egyáltalán nem vezetettek. A NAV szerint mintegy
800 millió forint kárt okoztak az állami költségvetésnek.
Miután egy-egy cégüknek tetemes adótartozása halmozódott fel, a bíróság azokat felszámolta, de előfordult, hogy fiktíven átruházták valakire"
– közölte Simon Béla, az igazgatóság sajtóreferense.
Az ügyben kihallgatott két gyanúsítottnak üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, valamint közokirat-hamisítás miatt kell felelnie. A pénzügyi nyomozók a harmincezer oldalas nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldték el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségnek.