A vádirat szerint a banda vezetője
egy 50 éves osztrák férfi volt, aki Ausztriában, Szlovákiában és Belgiumban állítatott elő illetve árult cigarettát.
A Budapesten raktárokat béreltek, ahová
a cigarettagyártáshoz szükséges gépeket és alapanyagokat –vágott dohányt, cigarettapapírt, hüvelyeket, ragasztót, csomagolóanyagokat - vittek.
Ezzel párhuzamosan megkezdték a gépsor kezelését végző külföldiek - köztük a három moldáv ember - toborzását és Magyarországra szállítását.
Az illegálisan előállított cigaretta jövedéki adója több, mint 67 millió forint, a banda ekkora kárt okozott.