A vádirat szerint a 2010-es évek első felében Nyugat-Európából Magyarországra szállították a drogeladásból származó pénzt, majd innen különböző számlákra utalták el.
Egy kolumbiai drogkartellel együttműködő vietnámi férfi megbízásából az elsőrendű vádlott, egy itt élő egyiptomi férfi és néhány társa szervezte meg a pénz rendszeres összegyűjtését, ide hozatalát, majd magyarországi és szlovákiai bankokból kínai, hongkongi bankszámlákra utalását.
A többtucatnyi futár közül mindig ketten mentek Németországba, Hollandiába, Belgiumba és Spanyolországba, hogy átvegyék a szervezet helyi tagjaitól a 100 ezer és 400 ezer euró közötti összeget, és autójukban elrejtve Magyarországra hozzák.
A futárok egy-egy útért 30-70 ezer forintot kaptak.
összesen 18 milliárd forintnyi pénzt moshattak tisztára.
A futárok pontosan tudták, hogy pénzt hoznak el, illetve utalnak tovább.
Egy másik vádpont szerint a 35 vádlott közül néhányan sok száz milliós cigarettacsempészésben is részt vettek, és ebből százmilliós haszonra tettek szert.
Sajtóinformációk szerint a vietnámi férfit az Egyesült Államokban kerülhet bíróság elé.