Három magyar férfi nagyjából 107 millió forintot csalt ki egy finn cégtől

A rendőrök lefoglaltak egy autót, pénzt, mobiltelefonokat és adathordozókat is.

A csalók létrehoztak egy üzleti bankszámlát, amin sokáig nem volt mozgás, majd nagyjából fél évvel a nyitása után több mint 100 millió forint értékű utalás érkezett rá egy finn cégtől. Kiderült, hogy a három férfi csalással szerezte meg a pénzt.

A nyomozás adatai szerint a csalók 2020 szeptemberében nyitották a bűnös tevékenységre használt bankszámlát. Ezen a vállalati bankszámlán hónapokig nem történt gazdaság tevékenység és érdemleges forgalom sem zajlott.

2021. február 12-én azonban a cég számlájára érkezett Finnországból 349.949.- dollár összegű utalás, ami nagyjából 107 millió forint.

A csalók több alkalommal közel kétmillió forintot vettek fel különböző helyeken és időben automatákból. Ezután

jelezték a banknak, hogy a maradék összeget készpénzben szeretnék felvenni, de akadályba ütköztek,

emiatt azt találták ki, hogy két másik bankszámlára utalják tovább a maradék pénzt. Végül ez sem sikerült nekik, ezzel egy időben viszont a rendőrségre megérkezett a bejelentés.

A rendőrök lefoglaltak egy autót, pénzt, mobiltelefonokat és adathordozókat is. Forrás: youtube.com/PoliceHungary

A Pest megyei nyomozók adatokat, információkat gyűjtöttek, amik alapján

beigazolódott a gyanú, a finn társaság sérelmére csalást követtek el.

Ezután beazonosították a három feltételezett csalót, akik közül kettőt a napokban épp akkor fogtak el, amikor kiléptek a bankból. A harmadik társukat az otthonában fogták el. Vagyonvisszaszerzési célból a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható járművet, pénzt, illetve mobiltelefonokat és adathordozókat lefoglaltak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt

folytatja le a további eljárást.