Az ellenőrök azt gyanítják, hogy az elektromos háztartási cikkek kereskedelmével és szoftverfejlesztéssel foglalkozó társasság fiktív számlákra fizetett bedolgozóinak, akik valós tevékenységet nem végeztek, ezért a számlákon feltüntetett szolgáltatásokat sem teljesíthették. A vállalkozás vezetője átvette az adórevízióról szóló értesítést, ám az adóhivatalt nem kereste meg.
A helyszíni vizsgálatkor kiderült, időközben a céget átvette egy új tulajdonos, aki közölte, az adásvételt követően vált ismertté számára, hogy a cégnek tartozásai vannak, céges iratokat, könyvelési anyagokat nem kapott. Az adóhivatal munkatársai megkeresték a vállalkozás korábbi képviselőjét is, aki ellentmondóan nyilatkozott a cég működéséről és iratokat ő sem tudott a revízió rendelkezésére bocsátani.
A bankszámla alapján a vizsgált időszakban - 2004-2006 között - több vállalkozás is állított ki számlákat a társaságnak, és kiderült az is, hogy hamisan, mert valós gazdasági tevékenységet ezek a cégek nem végeztek. A revízió összességében csaknem 600 millió forint adókülönbözetet tárt fel. Az adóhivatal ezt követően adócsalás és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Vám-és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán.